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錢寶網(wǎng)終于暴雷了！平安南京發(fā)微博稱，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。目前，南京市公安機(jī)關(guān)正在開(kāi)展調(diào)查。

至此，從今年年中就開(kāi)始流傳的錢寶網(wǎng)老板跑路傳聞終于塵埃落定。諷刺的是，張小雷之前曾錄視頻“霸氣”回應(yīng)跑路傳聞，聲稱懸賞10萬(wàn)尋找幕后爆料者，如今，張小雷的個(gè)人新浪微博“張小雷哥”已經(jīng)有14天未更新。他個(gè)人微博上的自白，“寧天下人負(fù)小雷，小雷必不負(fù)天下人，此乃家訓(xùn)，代代相傳，刻骨銘心。”更顯得尤為刺眼。

錢寶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)主體是「上海洋井網(wǎng)絡(luò)科技有限公司」，其股東是張小雷和「成都錢乾信息技術(shù)有限公司」，同時(shí)，張小雷也是成都錢乾的股東。由此看出，張小雷即為錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人。

2003年，有個(gè)泛美亞事件，事件的主角就是泛美亞當(dāng)時(shí)的CEO，正是張小雷。張小雷挪用了1000多萬(wàn)，媒體曝光后，張小雷因詐騙罪被判入獄。

據(jù)媒體報(bào)道，張小雷出生于1969年，在30歲以前就已是千萬(wàn)富翁。2003年，時(shí)任泛美亞公司CEO的張小雷以“向海外輸送足球?qū)W員”的名義，先后將50多名小球員送到南美留學(xué)，并利用向小球員收取費(fèi)用和向外界融資兩條途徑，總計(jì)獲取資金約1000多萬(wàn)。

最終，這個(gè)被其包裝為與智利西班牙聯(lián)盟俱樂(lè)部合作的計(jì)劃只是個(gè)幌子，實(shí)際上只是與當(dāng)?shù)匾患易闱驅(qū)W校合作，在西班牙聯(lián)盟隊(duì)主場(chǎng)邊角上訓(xùn)練。

隨后，此事經(jīng)媒體曝光，張小雷挪用了相關(guān)資金，因詐騙罪被捕入獄。

今天暴雷的錢寶網(wǎng)，正是張小雷出獄后再次創(chuàng)業(yè)的產(chǎn)物。

2016年，錢寶網(wǎng)電子商務(wù)交易平臺(tái)，發(fā)行了25000個(gè)“錢寶份額”，并承諾“錢寶份額”可折換為新三板掛牌公司泡寶網(wǎng)的股票，跟股轉(zhuǎn)系統(tǒng)搶“生意”，泡寶網(wǎng)被證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局指出：涉嫌非法發(fā)行證券。

也許張小雷意識(shí)到錢寶網(wǎng)面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，因此其在上海、成都、義烏、上饒、武漢、廈門(mén)等地注冊(cè)50余家公司。

2012年錢寶網(wǎng)正式成立，錢寶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)模式即當(dāng)用戶注冊(cè)成為錢寶網(wǎng)會(huì)員并繳納一定數(shù)額的保證金后，便能到“任務(wù)大廳”中領(lǐng)取諸如觀看廣告、填寫(xiě)問(wèn)卷、試玩游戲等任務(wù)，完成任務(wù)后可以獲得一定的收益。按照錢寶網(wǎng)資料內(nèi)相關(guān)案例，如果用戶能夠繳納10萬(wàn)元保證金，并保證每日完成一定量的“看廣告”任務(wù)，每月可獲最低4000元、最高過(guò)萬(wàn)元的收益。

隨后，錢寶網(wǎng)宣稱自己是一家專門(mén)做微商的平臺(tái)，微商店主入駐錢寶網(wǎng)需要繳納2萬(wàn)元的抵押金，如果未來(lái)不做了這2萬(wàn)元還可以退回。錢寶網(wǎng)此前宣布會(huì)員數(shù)近2億，入駐48萬(wàn)余商家。

錢寶網(wǎng)此前發(fā)布通知，稱將于2018年1月1日終止與錢寶網(wǎng)企業(yè)賣家的合作、清退企業(yè)賣家。就在昨天，錢寶網(wǎng)表示將不再對(duì)周期購(gòu)企業(yè)賣家商品發(fā)貨日期為1月1日以后的商品發(fā)貨，并將在2017年12月29日退還1月1日以后未發(fā)貨部分商品的金額。

除了看廣告和微商平臺(tái)，錢寶網(wǎng)的“盤(pán)子”還很大，業(yè)務(wù)包括足球、游戲、票據(jù)、O2O、新能源、環(huán)保和無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。錢寶網(wǎng)還提供一款名為“QBII任務(wù)-雷神空天”的投資項(xiàng)目，年化利率高達(dá)43.6%。

錢寶旗下的錢寶足球俱樂(lè)部籌備于2013年，并于2014年初正式注冊(cè)成立，在連續(xù)兩年的中國(guó)足球乙級(jí)聯(lián)賽中，當(dāng)時(shí)的南京錢寶俱樂(lè)部分別獲得第六名、第四名的成績(jī)。隨后俱樂(lè)部由南京遷往成都，并正式改名為成都錢寶足球俱樂(lè)部。

12月27日，記者從成都市足協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，針對(duì)張小雷投案事件可能帶來(lái)的影響，成都足協(xié)將保持關(guān)注和介入了解。

今年4月份，錢寶就被上海市楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，今年8月，錢寶網(wǎng)搬空上海總部，投資人在錢寶網(wǎng)APP已無(wú)法提現(xiàn)。

錢寶網(wǎng)官網(wǎng)截圖

而在百度貼吧“錢寶網(wǎng)”吧里，面對(duì)突然曝光的消息，不少錢寶網(wǎng)的用戶已開(kāi)始討論相關(guān)消息的真假和擔(dān)心投資贖回問(wèn)題。盡管不少用戶都表示錢寶的客戶端已經(jīng)登錄不上，但一些“樂(lè)觀”的用戶還是將南京警方發(fā)布相關(guān)消息所使用的手機(jī)與以往不同作為理由，天真的以為所謂的投案并不屬實(shí)，等待著張小雷的再一次辟謠。新浪微博官微下面的轉(zhuǎn)評(píng)也是令人大開(kāi)眼界。

錢寶網(wǎng)雖然有微商業(yè)務(wù)，但其最重要的業(yè)務(wù)還是分銷，因?yàn)檫@部分的資金量最大，也是維系錢寶網(wǎng)現(xiàn)金流的源泉。

例如，分銷任務(wù)編號(hào)為“QBII任務(wù)-雷神空天”項(xiàng)目顯示，上交693969元保證金，周期74天，獲得61328元工資，失敗罰金42929元。

事實(shí)上，這個(gè)被冠以做“分銷任務(wù)”名義的項(xiàng)目，其實(shí)就是投資理財(cái)，保證金就是本金，周期就是投資期限，工資就是收益。至于失敗罰金，從產(chǎn)品介紹看可能是提前贖回要扣除的違約金。

據(jù)此計(jì)算，錢寶網(wǎng)“QBII任務(wù)-雷神空天”項(xiàng)目的年化利率高達(dá)43.6%。

雖然錢寶網(wǎng)宣稱其項(xiàng)目為分銷，但其公布的合同范本顯示，投資人與錢寶網(wǎng)簽訂的是股權(quán)投資協(xié)議。也就是說(shuō)，一旦錢寶網(wǎng)不能按時(shí)還款，那也不用承擔(dān)法律責(zé)任，因?yàn)镼BII意向書(shū)是股權(quán)投資協(xié)議。

值得注意的是， 無(wú)論錢寶網(wǎng)怎么“變裝”，其難以洗脫“龐氏模式”嫌疑。這也意味著，錢寶網(wǎng)暴雷只是時(shí)間問(wèn)題。而很多投資錢寶網(wǎng)的人也心知肚明，這個(gè)模式遲早會(huì)崩盤(pán)，只不過(guò)都抱著僥幸心理，幻想自己不是最后的“接盤(pán)俠”。

【來(lái)源：金融之家】